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2020-01-11 10:28:31

「菠菜国际成」沙溪公安在海南打掉一个电信诈骗团伙,主力竟是00后

菠菜国际成,10月14日下午,中山市公安局沙溪分局联合市公安局刑警支队打诈专班,成功打掉一个利用网络贷款方式实施诈骗的犯罪团伙,抓获陈某某(男,17岁,海南人)、银某某(男,18岁,湖南人)等5名犯罪嫌疑人,缴获手机8部、银行卡26张、手机卡203张以及sim卡套(不含手机卡)5张。

据沙溪公安分局通报,2019年8月20日16时许,被害人徐某某到沙溪公安分局报案称,其于8月中旬在一个名为“你我贷”的贷款网站上填写了个人信息,几天后接到了一个陌生电话。对方告诉徐某某,其在网上申请的贷款已通过了,但需要调查其有无能力偿还贷款、贷款操作步骤错误等情况,要求徐某某向指定的银行卡转账。于是,徐某某根据对方的指示先后向指定银行卡两次转账共计6000元。

然而,对方随后又称徐某某的银行流水不够,要求其继续向指定银行卡转账,此时,徐某某意识到自己可能被骗,便就没继续向对方转账,并向公安机关报案。

接报后,沙溪分局刑侦大队联合市局刑警支队打诈专班成立专案组开展侦查工作,通过被害人徐某某提供的案件信息和银行卡转账信息,专案组深入开展研判分析,经过十几天的努力将涉嫌犯罪团伙的资金链逐步整理了出来。警方顺藤摸瓜,发现犯罪团伙的作案银行卡在海南省海口市有取款行为。

9月9日,专案组立即前往海口市进行调查,通过侦查发现,取款银行卡持有人和取走银行赃款的人并不一致,且发现银行卡持有人已不在海南省,案件一时陷入了僵局,专案组只得暂时返回中山。

10月8日,专案组得到可靠消息:银行卡持有人已经返回海南省海口市,民警立即前往海南进行抓捕。10月10日15时许,在海口市公安局的大力协助下,专案组在海口市成功将银行卡持有人谢某(女)抓获。侦查员通过再一次进行分析研判,并结合谢某的交代,确定陈某某(男、17岁)、银某某(男、18岁)、洪某某(男、21岁)、胡某某(男、18岁)、符某某(男、17岁)有参与作案的嫌疑。2019年10月11日至14日,专案组在海口市分别将上述五名犯罪嫌疑人抓获。

经审讯,洪某某等犯罪嫌疑人对其实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线审理中。

【记者】何伟楠

【通讯员】曾海波

【作者】 何伟楠

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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